光华控股有限公司，光华街道

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。假设在预测公司总股本时，以公司目前总股本1.28亿股为基础，仅考虑本次发行完成并全额转股后股份数量对股本的影响，不考虑公司其他日常股份回购及利润分配。或其他因素导致的股本变动；

其中，中小投资者的表决结果为：同意11,000,001股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.9410%。参加网络投票的股东共有3 名，持有或代表公司有表决权股份7,006,500 股，占公司总股本的5.4738%；

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此外，本次发行可转换公司债券设有转股价格下调条款。当该条款触发时，公司可能会申请下调转股价格，导致本次发行可转换公司债券因转股而产生额外损失。股本总额增加，从而扩大了发行可转换公司债券对公司原有普通股股东的潜在摊薄影响。注：上述计算中，基本每股收益和稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》 “（2010 年修订）指定计算。

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本次发行募集资金到位且可转换公司债券全部转股后，公司净资产和总股本将增加。由于投资项目效益释放需要一定时间，公司每股收益等指标短期内将受到影响。存在稀释风险。表决结果：同意95,000,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%。证券代码：001333 证券简称：光华股份公告编号：2023-032。

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参加投票的股东（代理人）共12 名，持有或代表公司有表决权的股份95,006,500 股，占公司总股本的74.2238%。本次股东大会共有中小股东（代理人）7名，代表股份11,006,500股，占公司总股本的8.5988%。假设本次可转换公司债券转股价格为25元/股，转股数量为2720万股（实际转股价格按照本次转股公告日前20个交易日的平均价格计算）。公司招股说明书与前1个交易日均价中的较高者为依据确定）。

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8、公司控股股东、实际控制人对公司增资回报措施的承诺能够有效履行。出席本次现场会议的股东（代理人）共9 名，持有或代表公司股份88,000,000 股，占公司股份总数的68.7500%；

转股价格为模拟计算价格。仅用于计算本次发行稀释现货收益对主要财务指标的影响。它不构成对实际转换价格的数值预测。最终转股价格由公司董事会根据股东大会授权确定。根据发行前的市场情况确定，并可能进行除权、除息调整或下调；

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